La Commission européenne vient de dévoiler la liste actualisée des pays à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LBC/FT). Parmi les pays ajoutés à cette liste, figure l’ALGERIE.
En vertu de cette décision, les entités de l’Union européenne couvertes par le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux sont désormais tenues de faire preuve d’une vigilance accrue dans les transactions impliquant l’Algérie.
La liste actualisée tient compte des travaux du Groupe d’action financière (GAFI) et, en particulier, de sa liste des «juridictions faisant l’objet d’un suivi renforcé».
Le blanchiment d’argent est l’action de dissimuler la provenance d’argent acquis illégalement (trafics d’armes, de drogue, d’être humains ou d’autres activités mafieuses), en la convertissant en une source légitime. Dans le cas de l’Algérie, une partie de cet argent sale est souvent utilisé dans le financement des groupes jihadistes notamment au Sahel.
