أصدرت المفوضية الأوروبية مؤخرًا قائمتها المُحدّثة للدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. والجزائر من بين الدول المُضافة إلى هذه القائمة.
وبموجب هذا القرار، أصبحت كيانات الاتحاد الأوروبي الخاضعة لإطار مكافحة غسيل الأموال ملزمة الآن بممارسة المزيد من اليقظة في المعاملات التي تشمل الجزائر.
وتأخذ القائمة المحدثة في الاعتبار عمل فرقة العمل المعنية بالاجراءات المالية (GAFI) ، وعلى وجه الخصوص قائمتها الخاصة بـ “الدول الخاضعة للمراقبة المعززة”.
غسيل الأموال هو إخفاء مصدر الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني (كالأسلحة، والمخدرات، والاتجار بالبشر، وغيرها من أنشطة المافيا) بتحويلها إلى مصدر مشروع. في حالة الجزائر، غالبًا ما يُستخدم جزء من هذه الأموال القذرة لتمويل الجماعات الجهادية، وخاصةً في منطقة الساحل.
