La mise sur liste grise est un coup dur pour l’Algérie, le fait d’être publiquement identifié comme faisant partie de cette liste grise entraîne des effets négatifs sur l’économie et la réputation, ce qui peut impacter le secteur financier, le financement international et l’aide.

La répercussion la plus grave d’une inscription sur liste grise est qu’un pays continuant à être non-conforme risque d’être inscrit sur liste noire par le GAFI, ce qui signifie l’application de sanctions et un dommage à la réputation beaucoup plus grave.

Vu ses connexions avérées avec les milices séparatistes (polisario, Cadre stratégique pour la défense du peuple de l’Azawad (CSP-DPA), implanté au nord du Mali), et les groupes terroristes (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, Jnim, et Etat islamique dans le Grand Sahara, EIGS, antenne sahélienne de Daech, entre autres), Alger aura de fortes « chances » de rejoindre l’Iran, la Corée du Nord et la Birmanie sur la liste noire des pays à haut risque.

L’AMMC a organisé, en présentiel et par visioconférence, en collaboration avec l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) et l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), des ateliers d’échanges et de formation, destinés aux dirigeants et contrôleurs internes des sociétés de bourse et des sociétés de gestion, portant sur le registre national des bénéficiaires effectifs et les résultats de l’évaluation nationale des risques (ENR).

Ces ateliers qui ont connu la participation de plus de 160 personnes s’inscrivent dans la continuité des actions de sensibilisation réalisées par l’AMMC autour de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme.

Le premier atelier, a porté sur les modalités d’accès au registre national pour disposer des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des personnes morales établis au Maroc. Le deuxième atelier a été consacré à la présentation des résultats du 2ème rapport relatif à l’évaluation nationale des risques, en mettant l’accent sur les résultats relatifs au marché des capitaux et en rappelant aux intervenants l’importance d’intégrer les conclusions de l’ENR au niveau de leur cartographie des risques.

Cette rencontre a été l’occasion également de présenter l’organisation et les attributions de la « Commission Nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement » (CNASNU).

« Cette stratégie vise à faire adhérer les professions judiciaires (avocats, notaires et Adouls) aux efforts nationaux en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme », a-t-il indiqué lors d’une rencontre de communication organisée par le ministère de la Justice, en partenariat avec l’Ordre des avocats à Safi, autour du thème « Le rôle de l’avocat dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».

Après avoir relevé que le nombre de « déclarations de soupçon » de blanchiment de capitaux reste faible chez les professions judiciaires; comparativement aux organismes financiers, M. Ben Abdelkader, a assuré que les avocats demeurent soucieux de la mise en œuvre des engagements imposés et ce, compte tenu de leur prise de conscience quant à l’importance de cette question, ses répercussions sur les engagements internationaux du Royaume et ses impacts négatifs sur l’économie nationale.

Tout en mettant l’accent sur la complexité et les risques réels liés aux crimes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, compte tenu de leur dimension transfrontalière, le ministre a relevé que le cadre juridique national adopté dans ce domaine a défini le champ d’intervention des avocats, et a préservé le caractère sacré de leur profession et ses spécificités.

Dans ce contexte, M. Ben Abdelkader s’est attardé sur l’engagement du ministère en coordination et avec l’assistance technique de l’unité de traitement du renseignement financier (UTRF), dans le domaine de l’accompagnement des avocats pour la mise en œuvre optimale des dispositions juridiques nationales et internationales et le renforcement du rôle de l’avocat dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

« Le ministère programmera en coordination avec l’UTRF et les syndicats de l’Ordre des avocats, des rencontres de communication pour faire connaître les obligations imposées et les moyens à même de les mettre en œuvre, ainsi que la façon dont les avocats, les notaires et les Adouls puissent s’engager dans le système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », a-t-il expliqué, relevant que le ministère proposera des guides scientifiques simplifiés au profit des avocats dans ce domaine.

Dans le cadre du renforcement de l’arsenal juridique du Royaume dans ce domaine, M. Ben Abdelkader, a fait savoir qu’une nouvelle loi, en cours d’examen et discussion au Parlement, sera votée et publiée prochainement dans le Bulletin Officiel. Cette loi se propose de renforcer la position et les efforts du Maroc au niveau international, dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et à accroitre son attractivité auprès des investisseurs; a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le ministre a estimé que les conclusions et les résultats du rapport d’évaluation du système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme mettent en évidence les avancées notables qu’a connues le système.

M. Ben Abdelkader a tenu également à rappeler les différents mécanismes juridiques mis en place par le Maroc et qui traduisent la forte volonté du Royaume d’honorer tous ses engagements envers la communauté internationale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

De son côté, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats à Safi, Me Khalil Lamhoual, a fait remarquer que le Maroc adhère fortement aux efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à travers l’adoption, de façon participative, d’un arsenal juridique intégré en la matière. Par la même occasion, il n’a pas manqué d’exprimer la forte adhésion des avocats à l’ensemble des efforts nationaux menés dans ce sens, vu les impacts négatifs de ces crimes sur l’économie nationale.

Cette rencontre de communication est la deuxième du genre après une première organisée mercredi dernier à Rabat, rappelle-t-on.