غسيل الأموال وتمويل الإرهاب – Le collimateur https://lecollimateur.ma/ar Le goût de la vérité n'empêche pas la prise de parti Thu, 10 Jul 2025 11:12:27 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png غسيل الأموال وتمويل الإرهاب – Le collimateur https://lecollimateur.ma/ar 32 32 غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: الاتحاد الأوروبي يدرج الجزائر على القائمة السوداء https://lecollimateur.ma/ar/188815 Thu, 10 Jul 2025 11:12:27 +0000 https://lecollimateur.ma/?p=188815 أصدرت المفوضية الأوروبية مؤخرًا قائمتها المُحدّثة للدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. والجزائر من بين الدول المُضافة إلى هذه القائمة.

وبموجب هذا القرار، أصبحت كيانات الاتحاد الأوروبي الخاضعة لإطار مكافحة غسيل الأموال ملزمة الآن بممارسة المزيد من اليقظة في المعاملات التي تشمل الجزائر.

وتأخذ القائمة المحدثة في الاعتبار عمل فرقة العمل المعنية بالاجراءات المالية (GAFI) ، وعلى وجه الخصوص قائمتها الخاصة بـ “الدول الخاضعة للمراقبة المعززة”.

غسيل الأموال هو إخفاء مصدر الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني (كالأسلحة، والمخدرات، والاتجار بالبشر، وغيرها من أنشطة المافيا) بتحويلها إلى مصدر مشروع. في حالة الجزائر، غالبًا ما يُستخدم جزء من هذه الأموال القذرة لتمويل الجماعات الجهادية، وخاصةً في منطقة الساحل.

]]>